轉載「詐團藉虛擬貨幣阿福錢包洗錢 中市警估金流330億」訊息

 【資安新聞-中央通訊社】

詐團藉虛擬貨幣阿福錢包洗錢 中市警估金流330億

台中市警察局刑事警察大隊召開記者會表示，查獲詐欺集團藉由虛擬貨幣「阿福錢包系統」洗錢，初估2年來非法金流約新台幣330億元；共有162名被害人，其中1人受騙金額約1.5億元。

警方發現，相關被害人均遭假投資詐騙，經群組「老師」、「助教」或「假同學」介紹前往虛擬貨幣實體門市購買虛擬貨幣，後續再轉匯往假投資平台後，發現無法提領遭詐騙。分析多起案件發現共同點均為使用「阿福錢包系統」及「A+CARD」。

假投資群組為取得被害人信任，於行騙過程中曾贈送手機、生日蛋糕、禮券等給被害人，也會開立發票。專案小組歷時1年多逐案分析被害卷證，透過清查虛擬貨幣幣流、金融資料、網路及電信流，溯源發現「阿福錢包系統」、「A+CARD」問世2年即有11億USDT幣流（約新台幣330億元）。

台中市刑大自112年6月起迄今針對多家科技公司發動7波搜索，共拘捕犯嫌26名、羈押禁見6名被告，查扣不法所得價值700萬多元的虛擬貨幣、犯嫌名下房產2處。已清查被害人162人，詐騙或洗錢金額高達3億4236萬多元，其中有1名被害人就被騙了約1億5000萬元。

詳細資訊請參考：https://www.cna.com.tw/news/asoc/202404080093.aspx